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Lockport lässt die Beschlagnahme von fast 400.000 US-Dollar durch die Bundesregierung fallen | Lokalnachrichten

Lockport lässt die Beschlagnahme von fast 400.000 US-Dollar durch die Bundesregierung fallen |  Lokalnachrichten
Written by steps2world
Lockport lässt die Beschlagnahme von fast 400.000 US-Dollar durch die Bundesregierung fallen |  Lokalnachrichten

Ein Unternehmen aus Lockport hat seinen Rechtsstreit um die Wiedererlangung von 392.495 US-Dollar beendet, die vor fast zwei Jahren von Bundesagenten beschlagnahmt wurden, die Betrugs- und Geldwäschevorwürfe durch lokale Inkassounternehmen untersuchen.

Beamte von Market Street Debt Partners gaben kein Fehlverhalten zu, als sie kürzlich ein Gerichtsdokument unterzeichneten, in dem sie sich verpflichteten, das Geld nicht zurückzufordern. Das Unternehmen verzichtete auf sein Recht auf das von einem Bankkonto des Unternehmens beschlagnahmte Geld.

Laut Gerichtsdokumenten, die von der US-Staatsanwaltschaft eingereicht wurden, wurde Market Street beauftragt, Zahlungen von Inkassounternehmen abzuwickeln, die von Mark M. Miller, 49, einem Geschäftsmann aus Kenmore, geleitet wurden.

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Es wurden keine Strafanzeigen gegen Miller eingereicht, der am Donnerstag in einer kurzen Nachricht an einen Nachrichtenreporter jegliches Fehlverhalten bestritt.

Miller sagte, er sei nicht mehr an der Schuldeneintreibung beteiligt und versuche immer noch, 90.385 Dollar zurückzuerhalten, die Bundesagenten im Mai 2020 aus seinem Haus beschlagnahmt hätten.

„Ich bin rausgegangen“, sagte Miller zu The Buffalo News. “Und um das Geld kämpfen.”

„Mein Mandant hat kein Fehlverhalten zugegeben. Wenn es zu Betrug gekommen ist, hat das nichts mit Market Street zu tun“, sagte der Anwalt von Market Street, Herbert L. Greenman, am Freitag. “Das Unternehmen hat die Zahlungen von Herrn Miller in gutem Glauben abgewickelt. Ich denke, Sie können mit Sicherheit sagen, dass das Unternehmen beabsichtigt, Herrn Miller zu verklagen.”

Als die Ermittler des Heimatschutzministeriums im Mai 2020 die 392.495 US-Dollar von Market Street Debt Partners beschlagnahmten, reichte Greenman eine rechtliche Anfechtung ein und sagte, das Unternehmen führe legitime Geschäfte, verstoße gegen keine Gesetze und sollte sein Geld zurückfordern.

Aber am 25. Januar unterzeichneten Greenman, der Firmeninhaber Joseph Torriere und ein Staatsanwalt alle ein Gerichtsdokument, in dem stand, dass Market Street zugestimmt hatte, die Regierung das Geld behalten zu lassen.

Torriere „verzichte wissentlich, intelligent und freiwillig auf sein Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren wegen Vermögensverfalls“, heißt es in dem Gerichtsdokument.

Torriere und sein Unternehmen gaben zwar kein Fehlverhalten zu, stimmten in der Einreichung jedoch darin überein, dass Bundesagenten „wahrscheinlichen Grund hatten, diese Klage wegen mutmaßlicher krimineller Aktivitäten Dritter einzureichen“.

Miller wird in dem Dokument vom 25. Januar nicht erwähnt, aber Staatsanwälte sagten in zwei früheren Gerichtsdokumenten, dass von Miller geleitete Inkassounternehmen wegen mutmaßlichen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche untersucht würden.

Strafverfolgungsbeamte und andere Quellen teilten The News mit, dass die Miller-Untersuchung Teil einer laufenden Anstrengung war, gegen mutmaßlichen Betrug durch Schuldeneintreiber im Westen von New York vorzugehen.

Das National Consumer Law Center hat Buffalo als „Epizentrum skrupelloser Inkassopraktiken“ bezeichnet, und in den letzten sechs Jahren haben staatliche Ermittlungen mehrere millionenschwere Inkassobüros in der Region geschlossen.

Das staatliche Arbeitsministerium teilte The News letztes Jahr mit, dass 157 Inkassobüros registriert waren, um Geschäfte in den Landkreisen Erie, Niagara, Cattaraugus, Chautauqua und Allegany zu tätigen. Das Ministerium sagte, diese Agenturen hätten 3.441 Mitarbeiter.

In Gerichtsdokumenten, die letztes Jahr eingereicht wurden, beschrieb die stellvertretende US-Anwältin Grace M. Carducci Market Street als „Schuldverarbeiter“ für fünf von Miller geführte Unternehmen, die an illegalen Inkassoaktivitäten beteiligt waren.

„Der Zahlungsabwickler ist eine notwendige Einheit, die ein Überweisungsbetrugssystem/illegales Inkassoverfahren erleichtert, indem sie dem Inkassounternehmen die Möglichkeit gibt, Debit-/Kreditkarten als Zahlungen zu akzeptieren“, sagte der Staatsanwalt in Gerichtsdokumenten.

Barbara Burns, Sprecherin der US-Staatsanwaltschaft in Buffalo, lehnte es am Donnerstag ab, sich zu den neuesten Entwicklungen bei der Beschlagnahme in der Market Street zu äußern oder ein Update zur Miller-Untersuchung zu geben.

Die Staatsanwälte sagten im vergangenen Jahr, sie untersuchten Transaktionen in Höhe von fast 2,8 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit von Miller geführten Inkassounternehmen.

Sie behaupteten, dass Millers Unternehmen an „illegalen Inkassopraktiken“ beteiligt waren, einschließlich der Verwendung von „profaner“ Sprache, „Drohungen und Panikmache“.

Miller hat in Interviews mit The News jegliches Fehlverhalten bestritten und erklärt, er sei zu Unrecht von den Strafverfolgungsbehörden angegriffen worden.

„Bundesagenten in Armeeanzügen und Maschinengewehren haben vor fast einem Jahr meine Wohnung und mein Geschäft überfallen“, sagte Miller letztes Jahr. „Sie haben mir nichts vorgeworfen … weil meine Unternehmen sich an das Gesetz halten.“

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